| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,955 | - 매출액 | 98,928 | |
| - 부채총계 | 72,681 | - 영업이익 | 144 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | -22,871 | ||
| - 자본총계 | 105,274 | *주당순이익(원) | -1,610 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 542,690 | - 매출액 | 909,232 | |
| - 부채총계 | 414,518 | - 영업이익 | -14,877 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | -31,654 | ||
| - 자본총계 | 128,172 | *주당순이익(원) | -1,636 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총1명(사내이사 1명 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인옥 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인옥 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現) 현대자동차 자문 前) 현대자동차 상용국내 사업부장 및 수소충전소구축TFT장 前) 상용본부 기획실장 및 영업실장 |