| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 제35기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 관련 법, 규정의 개정에 따른 조문정비 및 사업목적 추가 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 강신욱 선임(재선임)의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김양진 선임(신규선임)의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 김충호 감사 재선임 |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | 보수한도 전년과 동일 |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | 보수한도 전년과 동일 |
| 7 | 이사회운영규정 전면 개정 | (주주 제안사항 일부 반영) |
| 8 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 9 | 주주제안 의안 | - |
| 9-1 | 사외이사 독립성 및 이사회 견제 기능 강화 | - |
| 9-2 | 대표이사 겸직에 대한 관리 기준 수립 및 공개 | - |
| 9-3 | 대표이사 보수 산정 기준의 성과연동 및 상한 원칙 명문화 | - |
| 9-4 | 중장기 주주환원 정책 수립 | - |
| 9-5 | 자기주식 소각 정책 검토 및 실행 계획 수립 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)오텍그룹 미래전략본부 부사장 前) UTC, CCR 아시아 본부 일리노이대학교 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양진 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인대륙아주 고문 前) 우리투자증권 고문,우리금융지주 시너지추진 前) 우리은행 수석부행장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충호 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)현대자동차 대표이사 사장 前)현대자동차 국내판매담당 사장 前)현대자동차 상용영업부문 담당 前)현대자동차 국내영업본부 본부장, 부사장 외 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업 32. 자동차 출고대행업 33. 자동차 운송 알선사업 34. 자동차 할부금융 중개업 35. 주차장 운영업 36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업 37. 자동차 대여 운송사업 38. 중고자동차 및 건설기계매매업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |