| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-22 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-30 주주총회소집공고 2026-04-24 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2026-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-07 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 강성희 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 100 | 0 | 10억원 ※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(오석송, 오지수, 유연춘)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외 |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 100 | 0 | 10억원 ※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(오석송, 오지수, 유연춘)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외 |
| 1-3 | 보통결의 | 사내이사 정인옥 및 신임 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 100 | 0 | 10억원 |
| 1-4 | 보통결의 | 사외이사 김정만 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 100 | 0 | 5억원 |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 이규방 선임의 건 | 가결 | 42.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규방 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)오텍 생산및 R&D 총괄 부사장 前) 오텍그룹 미래전략실 부사장 前) 기아차 89년 공채 입사 아주대 기계공학 |