기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 두산퓨얼셀(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 두산
기업집단 동일인 : 박정원
기업집단 대표회사 : ㈜두산
작성회사 : 두산퓨얼셀㈜
담당자 : 오명현(부장), 전화번호(02-3398-3813)

<참조>&cr;두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 유수경 2019.10.01 2019.12.01 C2811 (전동기, 발전기 및&cr;전기 변환장치 제조업) 338 상장 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 발전용 연료전지
사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 장기유지보수서비스

&cr;

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동&cr;자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금 및&cr;현금성자산 비유동&cr;자산&cr;(b) 자산&cr;총계&cr;(a+b) 유동&cr;부채&cr;(c) 비유동&cr;부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 408,360 133,310 87,401 495,761 225,303 103,687 328,990 - 7,184 166,771 197.27%

&cr;

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 221,171 19,488 4,796 6,715 1,295 11,871

※ '기타수익등'은 기타수익 및 금융수익의 합계이며, '기타비용등'은 기타비용 및 금융비용의 합계임&cr;&cr;

(4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개
두산퓨얼셀㈜ 회사설립 2019.12.01 C2811 (전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 유수경 대표이사 2019.10.01 2019.10.01 - - 두산퓨얼셀㈜ 부사장 ㈜두산 전무 신임
유수경 사내이사 2019.10.01 2019.10.01 신임
제후석 사내이사 2019.10.01 2019.10.01 - - 두산퓨얼셀㈜ 상무 ㈜두산 상무 신임
고창현 사외이사 2019.10.01 2019.10.01 - - 김&장 법률사무소 변호사 ㈜네오플럭스 사외이사 신임
신호영 사외이사 2019.10.01 2019.10.01 - ㈜KCC건설 사외이사 고려대 법학전문대학원 교수 - 신임
이관영 사외이사 2019.10.01 2019.10.01 - 시너스텍㈜ 사외이사 고려대 화공생명공학과 교수 - 신임

&cr;

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 유수경&cr;제후석&cr;고창현&cr;신호영&cr;이관영 2019.10.01 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 원안가결 3 - -
명의개서대리인 선임의 건 원안가결 3 - -
제 규정 제정 및 개정의 건 원안가결 3 - -
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - -
주식매수선택권 행사방법 결정의 건 원안가결 3 - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 3 - -
2019.11.04 미국 두산 퓨얼셀과의 주요 협력계약 체결 보고 해당없음 3 - -
자본재공제조합 가입 승인의 건 원안가결 3 - -
2019.12.12 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 3 - -
2020.02.04 '19년 경영실적 및 '20년 경영계획 보고 해당없음 3 - -
제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - -
2020.03.03 내부회계관리제도 운영실태 보고 해당없음 3 - -
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고 해당없음 3 - -
제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 원안가결 3 - -
2020.04.27 '20년 1분기 경영실적 보고 해당없음 3 - -
업무협의 지침 및 내부거래 지침 보고 해당없음 3 - -
자본재공제조합 출자 승인의 건 원안가결 3 - -
㈜두산과의 용역제공계약 체결 승인의 건 원안가결 3 - -

&cr; 나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 감사위원회 상법 제542조의11 고창현&cr;신호영&cr;이관영 회사의 회계 및&cr;업무에 관한 감사 2019.11.04 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - -
감사인선임규정 제정의 건 원안가결 3 - -
2019.12.12 외부감사인 선정의 건 원안가결 3 - -
2020.02.04 2019년 기말감사 결과 보고 해당없음 3 - -
2020.03.03 내부회계관리자 선임 보고 해당없음 3 - -
내부회계관리제도 운영실태 보고 해당없음 3 - -
내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건 원안가결 3 - -
감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한&cr;감사의 의견서 작성의 건 원안가결 3 - -
2020.04.27 '20년 1분기 결산결과 보고 해당없음 3 - -
내부거래위원회 독점규제 및 공정거래에&cr;관한 법률 제11조의2 고창현&cr;신호영&cr;이관영 내부거래 심사&cr;및 승인 2019.12.12 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - -
㈜두산과의 2020년 상품ㆍ용역거래 승인의 건 원안가결 3 - -
사외이사후보&cr; 추천위원회 상법 제542조의8 제5항&cr;및 제393조의2 제1항 고창현&cr;신호영&cr;이관영 사외이사 후보&cr;추천 2019.12.12 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ X O(실시) X -

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음&cr;

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 박정원 4,094,415 7.38% 67,116 0.41% 4,161,531 5.79%
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 김소영 - - 405,367 2.48% 405,367 0.56%
박상민 54,310 0.10% - - 54,310 0.08%
박상수 65,229 0.12% - - 65,229 0.09%
혈족2~4촌 박지원 2,729,544 4.92% 33,805 0.21% 2,763,349 3.85%
박혜원 1,361,841 2.45% 174,555 1.07% 1,536,396 2.14%
박상우 21,274 0.04% - - 21,274 0.03%
박상진 21,274 0.04% - - 21,274 0.03%
박용만 2,351,516 4.24% 54,606 0.33% 2,406,122 3.35%
박용성 1,922,520 3.46% - - 1,922,520 2.68%
박용현 1,898,934 3.42% 16,326 0.10% 1,915,260 2.67%
서장원 20,226 0.04% 5,044 0.03% 25,270 0.04%
서주원 20,226 0.04% 5,047 0.03% 25,273 0.04%
박서원 1,084,874 1.95% 191,625 1.17% 1,276,499 1.78%
박석원 1,647,390 2.97% 18,171 0.11% 1,665,561 2.32%
박인원 1,098,441 1.98% 12,111 0.07% 1,110,552 1.55%
박재원 898,003 1.62% 156,780 0.96% 1,054,783 1.47%
박진원 2,013,593 3.63% 319,481 1.95% 2,333,074 3.25%
박태원 1,491,315 2.69% 16,154 0.10% 1,507,469 2.10%
박형원 1,098,441 1.98% 12,111 0.07% 1,110,552 1.55%
혈족5~6촌 박상아 20,265 0.04% - - 20,265 0.03%
박상은 5,953 0.01% 1,493 0.01% 7,446 0.01%
박상인 5,950 0.01% 1,493 0.01% 7,443 0.01%
박상정 20,253 0.04% - - 20,253 0.03%
박상현 5,950 0.01% 1,493 0.01% 7,443 0.01%
박상효 5,947 0.01% 1,493 0.01% 7,440 0.01%
박윤서 27,085 0.05% - - 27,085 0.04%
인척 4촌 이내 서지원 - - 270,246 1.65% 270,246 0.38%
강신애 120,327 0.22% - - 120,327 0.17%
원보연 - - 216,196 1.32% 216,196 0.30%
정현주 - - 243,221 1.49% 243,221 0.34%
최윤희 - - 162,146 0.99% 162,146 0.23%
친족 합계 / 20,010,681 36.06% 2,318,964 14.18% 22,329,645 31.08%
비영리법인 두산연강재단 1,706,224 3.07% 3,479,161 21.28% 5,185,385 7.22%
동대문미래재단 284,791 0.51% - - 284,791 0.40%
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 두산퓨얼셀㈜ 3,915 0.01% 1,517 0.01% 5,432 0.01%
계열회사&cr;(국내+해외) ㈜두산 10,016,672 18.05% 2,039,091 12.47% 12,055,763 16.78%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 36,116,698 65.08% 7,905,849 48.35% 44,022,547 61.27%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 19,377,028 34.92% 8,444,651 51.65% 27,821,679 38.73%
총 계 / 55,493,726 100.00% 16,350,500 100.00% 71,844,226 100.00%

&cr;

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 비금융회사
두산퓨얼셀㈜
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 장부가액 28
보통주 3,915 0.01%
우선주 1,517 0.01%
합계 5,432 0.01%
장부가액 소계 28
합계 28

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
- 소계 - 소계 Doosan Fuel Cell&cr;America, Inc. 해외계열사 계&cr;(매출액) 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ - - - - - 891 891 221,171 220,280 891

&cr;

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

&cr;

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음&cr;

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(거래금액)
㈜두산 소계 - 소계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 10 10 - - 10

&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취&cr;여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료 산정방식
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ ㈜두산 지급 'DOOSAN(LOGO)' 대한민국 상표 등록번호 40-0755167등 120건&cr;'DOOSAN' 대한민국 상표 등록번호 40-0800991등 369건&cr;'두산' 대한민국 상표 등록번호 41-0023326등 46건&cr;'斗山' 대한민국 상표 등록번호 40-0788726등 91건&cr;기타 대한민국 상표 등록번호 41-0004665등 255건&cr;총 881건 2019.10.01 ~&cr; 2020.12.31 290 (매출액-매출조정항목) x 0.3%
합계 - - - 290 -

※ 기재 기준 &cr; - 사용기간 : 사용계약서상 사용기간&cr; - 연간 사용료 지급액 : 계열회사 편입일('19년 12월 1일) 이후 거래 금액&cr;&cr;

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; \&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
㈜두산 두산건설㈜ 소계 - 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 실물&cr;채권 금융&cr;채권 실물&cr;채권 금융&cr;채권 실물&cr;채권 금융&cr;채권 실물&cr;채권 금융&cr;채권 실물&cr;채권 금융&cr;채권
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 701 - 701 13,558 - 13,558 14,259 - 14,259 - - - - - - 14,259 - 14,259

&cr;

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음&cr;&cr;

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분&cr; \&cr;매출회사&cr;(소속회사) 업종 대표&cr;품목 당기 전기 전전기
국내계열사&cr;매출액 매출액 비중&cr;(%) 국내계열사&cr;매출액 매출액 비중&cr;(%) 국내계열사&cr;매출액 매출액 비중&cr;(%)
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ C2811 (전동기, 발전기 및&cr; 전기 변환장치 제조업) 발전용&cr;연료전지 - 221,171 - - - - - - -

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분&cr; \&cr;매입회사&cr;(소속회사) 업종 대표&cr;품목 당기 전기 전전기
국내계열사&cr;매입액 매입액 비중&cr;(%) 국내계열사&cr;매입액 매입액 비중&cr;(%) 국내계열사&cr;매입액 매입액 비중&cr;(%)
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ C2811 (전동기, 발전기 및&cr; 전기 변환장치 제조업) 발전용&cr;연료전지 2,675 195,524 1.37% - - - - - -

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
관계&cr; \&cr;매도회사&cr;(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계 계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계 계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 유가증권 - - - - - - - - - - - -
유형자산 3 - - 3 - - - - - - - -
무형자산 - - - - - - - - - - - -

&cr;바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr; \&cr;매입회사&cr;(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계 계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계 계열&cr;회사 동일인,&cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 유가증권 - - - - - - - - - - - -
유형자산 141 - - 141 - - - - - - - -
무형자산 112 - - 112 - - - - - - - -

&cr;

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음&cr;

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음&cr;&cr;