| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 목천로1길 9 익산 그랜드팰리스호텔 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김동수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 하기 사외이사 및 감사위원 후보자는 사외이사로 재직 중인 타법인 2곳의 임기를 종료한 후, 2021년 3월 31일부터 당사 사외이사 및 감사위원 임기를 시작할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장 |
두산중공업㈜ 사외이사 (임기종료 예정일:'21.03.30) ㈜호텔롯데 사외이사 (임기종료 예정일:'21.03.26) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지 발전사업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기자동차 충전사업 |
수소 및 전기의 생산, 충전, 판매 관련 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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