기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 두산퓨얼셀(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 두산
기업집단 동일인 : 박정원
기업집단 대표회사 : ㈜두산
작성회사 : 두산퓨얼셀㈜
담당자 : 오명현(부장) , 전화번호(02-3398-3813)

<참조>&cr;두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 유수경 2019.10.01 2019.12.01 C2811 (전동기, 발전기 및&cr;전기 변환장치 제조업) 393 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 발전용 연료전지
사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 장기유지보수서비스

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동&cr;자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금및&cr;현금성자산 비유동&cr;자산&cr;(b) 자산&cr;총계&cr;(a+b) 유동&cr;부채&cr;(c) 비유동&cr;부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 651,986 132,366 138,202 790,188 264,575 13,069 277,644 - 8,184 512,544 54.17%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 461,839 26,034 17,602 26,989 4,957 14,190

※ '기타수익등'은 기타수익과 금융수익의 합계액이며, '기타비용등'은 기타비용과 금융비용의 합계액입니다.&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직 임직원 중임&cr;여부 소속 하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 유수경 대표이사&cr;(이사회 의장) 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 - - 두산퓨얼셀㈜ 부사장 ㈜두산 전무 신임 -
사내이사 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 신임
제후석 사내이사 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 - - 두산퓨얼셀㈜ 상무 ㈜두산 상무 신임 -
고창현 사외이사&cr;(내부거래위원회 위원장) 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 - 현대삼호중공업㈜&cr;사외이사 김&장 법률사무소 변호사 ㈜네오플럭스&cr;사외이사 신임 감사위원회&cr; 내부거래위원회&cr; 사외이사후보추천위원회
신호영 사외이사&cr;(감사위원회 위원장) 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 - ㈜KCC건설&cr;사외이사 고려대 법학전문대학원 교수 - 신임 감사위원회&cr; 내부거래위원회&cr; 사외이사후보추천위원회
이관영 사외이사&cr;(사외이사후보추천위원회 위원장) 2019.10.01 2019.10.01 2022.03.29 - - 고려대 화공생명공학과 교수 - 신임 감사위원회&cr; 내부거래위원회&cr; 사외이사후보추천위원회
김동수 사외이사 2021.03.31 2021.03.31 2024.03.29 - HDC현대산업개발㈜&cr;사외이사 고려대 석좌교수 두산중공업㈜&cr;사외이사 신임 감사위원회&cr; 내부거래위원회&cr; 사외이사후보추천위원회

※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 유수경&cr;제후석&cr;고창현&cr;신호영&cr;이관영 2020.08.10 '20년 상반기 경영실적 보고 해당없음 3 - - -
2020.09.04 유상증자 추진 승인의 건 원안가결 3 - - -
2020.10.06 유상증자 일정 변경의 건 원안가결 2 1 - -
2020.10.19 '20년 3분기 경영실적 보고 해당없음 3 - - -
SOFC 기술개발 추진 승인의 건 원안가결 3 - - -
2020.12.22 PAFC 증설투자 승인의 건 원안가결 3 - - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.02.04 '20년 경영실적 및 '21년 경영계획 보고 해당없음 3 - - -
제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
기부금 출연 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.03 내부회계관리제도 운영실태 보고 해당없음 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고 해당없음 3 - - -
제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 원안가결 3 - - -
전자투표제 도입 승인의 건 원안가결 3 - - -
2021.03.30 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 2 1 - -
준법통제제도 도입의 건 원안가결 2 1 - -
유수경&cr;제후석&cr;고창현&cr;신호영&cr;이관영&cr;김동수 2021.04.27 '21년 1분기 경영실적 보고 해당없음 4 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 감사위원회 상법 제542조의11 고창현&cr;신호영&cr;이관영 회사의 회계 및&cr;업무에 관한 감사 2020.08.10 '20년 반기 검토결과 보고 해당없음 3 - - -
2020.10.19 '20년 3분기 결산결과 보고 해당없음 3 - - -
2021.02.04 2020년 기말감사 결과 보고 해당없음 3 - - -
2021.03.03 내부회계관리제도 운영실태 보고 해당없음 3 - - -
내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건 원안가결 3 - - -
감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한&cr;감사의 의견서 작성의 건 원안가결 3 - - -
고창현&cr;신호영&cr;이관영&cr;김동수 2021.04.27 내부회계관리자 선임 보고 해당없음 4 - - -
'21년 1분기 검토결과 보고 해당없음 4 - - -
내부거래&cr;위원회 독점규제 및 공정거래에&cr; 관한 법률 제11조의2 고창현&cr;신호영&cr;이관영 내부거래 심사&cr; 및 승인 2020.12.22 ㈜두산과의 2021년 상품ㆍ용역거래 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.12.22
두산 상표권 사용계약 체결 승인의 건 원안가결 3 - - 2020.12.22
사외이사후보&cr; 추천위원회 상법 제542조의8 제5항&cr; 및 제393조의2 제1항 고창현&cr;신호영&cr;이관영 사외이사 후보&cr; 추천 2021.03.03 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ X O(실시) 0.02% O(실시) 1.50% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음&cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 박정원 - - 67,116 0.41% 67,116 0.08%
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 김소영 - - 405,367 2.48% 405,367 0.50%
박상민 54,310 0.08% - - 54,310 0.07%
박상수 65,229 0.10% - - 65,229 0.08%
혈족2~4촌 박지원 - - 33,805 0.21% 33,805 0.04%
박혜원 - - 174,555 1.07% 174,555 0.21%
박상우 21,274 0.03% - - 21,274 0.03%
박상진 21,274 0.03% - - 21,274 0.03%
박용만 - - 54,606 0.33% 54,606 0.07%
박용현 - - 16,326 0.10% 16,326 0.02%
서장원 20,226 0.03% 5,044 0.03% 25,270 0.03%
서주원 20,226 0.03% 5,047 0.03% 25,273 0.03%
박서원 - - 191,625 1.17% 191,625 0.23%
박석원 - - 18,171 0.11% 18,171 0.02%
박인원 - - 12,111 0.07% 12,111 0.01%
박재원 - - 156,780 0.96% 156,780 0.19%
박진원 - - 319,481 1.95% 319,481 0.39%
박태원 - - 16,154 0.10% 16,154 0.02%
박형원 - - 12,111 0.07% 12,111 0.01%
혈족5~6촌 박상아 20,265 0.03% - - 20,265 0.02%
박상은 5,953 0.01% 1,493 0.01% 7,446 0.01%
박상인 5,950 0.01% 1,493 0.01% 7,443 0.01%
박상정 20,253 0.03% - - 20,253 0.02%
박상현 5,950 0.01% 1,493 0.01% 7,443 0.01%
박상효 5,947 0.01% 1,493 0.01% 7,440 0.01%
박윤서 27,085 0.04% - - 27,085 0.03%
인척 4촌 이내 서지원 - - 270,246 1.65% 270,246 0.33%
강신애 120,327 0.18% - - 120,327 0.15%
원보연 - - 216,196 1.32% 216,196 0.26%
정현주 - - 243,221 1.49% 243,221 0.30%
최윤희 - - 162,146 0.99% 162,146 0.20%
친족 합계 / 414,269 0.63% 2,318,964 14.18% 2,733,233 3.34%
비영리법인 두산연강재단 1,706,224 2.61% 1,209,161 7.40% 2,915,385 3.56%
동대문미래재단 284,791 0.43% - - 284,791 0.35%
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 두산퓨얼셀㈜ 3,915 0.01% 1,517 0.01% 5,432 0.01%
계열회사(국내+해외) 두산중공업㈜ 22,780,229 34.78% 2,039,091 12.47% 24,819,320 30.33%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 25,189,428 38.46% 5,635,849 34.47% 30,825,277 37.66%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 40,304,298 61.54% 10,714,651 65.53% 51,018,949 62.34%
총 계 / 65,493,726 100.00% 16,350,500 100.00% 81,844,226 100.00%

※ 당사 제1기 정기주주총회('20.03.25)에서 배당을 미실시함에 따라 동일자로 우선주에 대한 의결권이 부활하였습니다. 의결권 행사가능 기간은 2020년 3월 25일부터 우선주에 대한 배당결의가 있는 총회의 종결 시까지입니다.&cr;

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
두산퓨얼셀㈜
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두산퓨얼셀㈜ 장부가액 28
보통주 3,915 0.01%
우선주 1,517 0.01%
합계 5,432 0.01%
장부가액 소계 28
합계 28

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타&cr;합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
㈜두산 소계 - 소계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 5,223 5,223 - - 5,223 166 5,389

※ 상기 내용은 리스회계기준(K-IFRS 제1116호)에 따라 부동산 임대차 계약 등 리스부채로 계상된 금액입니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
두산건설㈜ 소계 - 소계 Doosan Fuel Cell&cr;America, Inc. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 134,679 134,679 - - 134,679 2,243 2,243 461,839 459,596 2,243

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급&cr;조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 두산건설㈜ C2811 (전동기, 발전기 및&cr;전기 변환장치 제조업) 발전용 연료전지&cr;주기기 현금 수의계약 13,139
소계 13,139
두산퓨얼셀㈜ 소계 13,139

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(거래금액)
㈜두산 소계 - 소계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 9 9 - - 9

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속&cr;회사명 거래&cr;상대방 지급/수취&cr;여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료 산정방식
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 두&cr;산&cr;퓨&cr;얼&cr;셀&cr;㈜ ㈜두산 지급 'DOOSAN(LOGO)' 대한민국 상표 등록번호 40-0755167등 120건&cr;'DOOSAN' 대한민국 상표 등록번호 40-0800991등 369건&cr;'두산' 대한민국 상표 등록번호 41-0023326등 46건&cr;'斗山' 대한민국 상표 등록번호 40-0788726등 91건&cr;기타 대한민국 상표 등록번호 41-0004665등 255건&cr;총 881건 2019.10.01 ~&cr;2020.12.31 1,188 (매출액-매출조정항목) x 0.3%
합계 - - - 1,188 -

※ 사용기간은 사용계약서상의 사용기간을 기준으로 하였으며, 연간 사용료 지급액은 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일 기준입니다.&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
㈜두산 두산건설㈜ 두산경영연구원㈜ 소계 - 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 두산퓨얼셀㈜ 722 - 722 30,272 - 30,272 33 - 33 31,027 - 31,027 - - - - - - 31,027 - 31,027

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비금융회사 두산퓨얼셀㈜

국내&cr;계열회사

 - - - - -
기타 우리사주조합 한국증권금융 17,448 17,448 2020.12.07~2022.12.07
소 계 17,448 17,448 -

※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr; ※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음&cr;

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음&cr;&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음