| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형락 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG장 2019 ~ 현재 HyAxiom,Inc. CEO 2021 ~ 현재 두산에이치투이노베이션㈜ CEO 2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ CEO |
| 제후석 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG CFO 2019 ~ 2021 두산퓨얼셀㈜ 경영관리본부장 2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고창현 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사 |
현대삼호중공업㈜ 사외이사 |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수 2021 ~ 현재 고려대 연구부총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창현 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사 |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수 2021 ~ 현재 고려대 연구부총장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 환경친화적 자동차 부품 제조판매업 - 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업 |
모빌리티 및 선박용 연료전지 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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