| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 698,855 | - 매출액 | 381,412 | |
| - 부채총계 | 180,667 | - 영업이익 | 17,990 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | 8,695 | ||
| - 자본총계 | 518,188 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 이사의 임기는 취임(2022년 3월 29일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종결 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형락 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG장 2019 ~ 현재 HyAxiom,Inc. CEO 2021 ~ 현재 두산에이치투이노베이션㈜ CEO 2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ CEO |
| 제후석 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG CFO 2019 ~ 2021 두산퓨얼셀㈜ 경영관리본부장 2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고창현 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사 |
현대삼호중공업㈜ 사외이사 |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수 2021 ~ 현재 고려대 연구부총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창현 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사 |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수 2021 ~ 현재 고려대 연구부총장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 환경친화적 자동차 부품 제조판매업 - 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업 |
모빌리티 및 선박용 연료전지 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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