| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 독립이사 제도 도입 제2-2호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박희준) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5호 의안은 자기주식 보유·처분계획서에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다. - 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수 |
대동기어㈜ 사외이사 (임기종료 예정일 : '26.03.20) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수 |