| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,198,423 | - 매출액 | 454,795 | |
| - 부채총계 | 830,943 | - 영업이익 | -105,673 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | -132,804 | ||
| - 자본총계 | 367,480 | *주당순이익(원) | -1,623 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,201,875 | - 매출액 | 454,853 | |
| - 부채총계 | 827,992 | - 영업이익 | -103,731 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | -130,245 | ||
| - 자본총계 | 373,883 | *주당순이익(원) | -1,592 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 이사의 임기는 취임(2026년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제7기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 52.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 제도 도입 | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원 분리선임 인원 상향 | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박희준) | 가결 | 35.6 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 76.0 | 24.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수 |