| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 387,314 | - 매출액 | 252,259 | |
| - 부채총계 | 218,994 | - 영업이익 | 6,203 | ||
| - 자본금 | 19,112 | - 당기순이익 | 13,930 | ||
| - 자본총계 | 168,320 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 582,883 | - 매출액 | 431,282 | |
| - 부채총계 | 363,545 | - 영업이익 | 27,385 | ||
| - 자본금 | 19,112 | - 당기순이익 | 19,648 | ||
| - 자본총계 | 219,337 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 143 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,389,535,073 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(연임 2, 신규1) - 사외이사 및 감사위원(신규3) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 보통주 143원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이영주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 유병수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 전병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 전병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | - 한밭대학교 재료공학과 석사 - 서울반도체㈜ 부사장 - 서울바이오시스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재범 | 1978-09 | 2 | 재선임 | - 한밭대학교 학사 졸업 - 한밭대학교 재료공학과 석사졸업 - 서울바이오시스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병수 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 물리학과 학사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 석사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 박사 - 한국전자통신연구원 - ㈜레이칸 - 서울바이오시스㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 의과대학 학사/석사 - 중앙대학교 의과대학 박사 - 고려대학교 교수/ 병원장 - 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 - 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장 - 고려대학교 의과대학 명예교수 - 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병일 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 - (주)포스코 사장 - 알루코 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 관리본부장 - 학교법인추계학원 비상근감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 의과대학 학사/석사 - 중앙대학교 의과대학 박사 - 고려대학교 교수/ 병원장 - 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 - 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장 - 고려대학교 의과대학 명예교수 - 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병일 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 - (주)포스코 사장 - 알루코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경제학과 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 관리본부장 - 학교법인추계학원 비상근감사 |