| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022/3/14 | |
| 3. 정정사유 | 미시행에 따른 일부 안건 취소: 퇴직임원 예우의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요 내용 | (가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 퇴직임원 예우의 건 제3호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영) |
(가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변의경의 건(관련법령 개정반영) |
| 이사회의 미시행 결정으로 기존의 결의했던 제2호 의안인 퇴직임원 예우의 안건을 취소 했습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 퇴직임원 예우의 건 제3호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정환 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 전기공학과 학사 - KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료 - 22.03~ 서울바이오시스 사장 - 20.04~22.02 LG전자/실리콘웍스 자문역 - 20.04~22.02 LG전자/LXS 자문역 - 17.12~20.03 LG전자 부사장 - 15.01~17.11 LG전자 전무 |