| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,722 | - 매출액 | 209,976 | |
| - 부채총계 | 284,967 | - 영업이익 | -33,723 | ||
| - 자본금 | 22,934 | - 당기순이익 | -9,263 | ||
| - 자본총계 | 26,756 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 795,814 | - 매출액 | 699,233 | |
| - 부채총계 | 661,884 | - 영업이익 | 3,488 | ||
| - 자본금 | 22,934 | - 당기순이익 | 18,091 | ||
| - 자본총계 | 133,930 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 3명, 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 2024년(23기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 의안:사외이사 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안:사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안:감사위원회 위원 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4-2호 의안:감사위원회 위원 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) 대표이사(現) - 서울바이오시스(주) 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 재선임 | -학교법인추계학원 비상근 감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現) |
우리회계법인 대표이사 |
| 서성옥 | 1953-06 | 2 | 재선임 | -고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現) |
- |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 재선임 | -제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現) |
-한국건설생활환경시험연구원 이사장 -(주)에니파이브 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -학교법인추계학원 비상근 감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現) |
| 서성옥 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現) |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現) |