| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 김재철 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 이기원 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호의안 : 박광주 상근감사 선임의 건 제 4-2호의안 : 정강현 상근감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재철 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
태평양제약
(주)에스텍파마 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기원 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
기술보증기금 이사
DHP코리아 이사 |
(주)팬스타엔터프라이즈 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광주 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
증권감독원 검사총괄과장
LG투자증권(주) 상무보 교보증권(주) 상무 |
| 정강현 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
한국증권협회 전무이사
코스닥협회 상근부회장 |