| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건(현금배당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 이종범 사내이사 선임의 건 제2-2호: 김인 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 박광주 상근감사 선임의 건 제3-2호: 정강현 상근감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제2-1호: 서경재 이사의 사임예정으로 인한 사내이사 선임의 건입니다.
- 제2-2호: 김인 사외이사 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른사외이사 결격요건에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종범 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 |
現 (주)에스텍파마 경영지원본부장
前 동원F&B 전무 前 삼성물산 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 |
現 Sumitomo Dainippon Pharma 고문
前 대웅 RP 부사장 前 대웅제약 전무 前 영진약품 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광주 | 1949-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
現 (주)에스텍파마 상근감사
前 증권감독원 前 LG투자증권(주) 前 교보증권(주) |
| 정강현 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
現 (주)에스텍파마 상근감사
前 한국증권업협회 전무이사 前 코스닥협회 상근부회장 |