| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,960 | - 매출액 | 46,489 | |
| - 부채총계 | 13,522 | - 영업이익 | 3,567 | ||
| - 자본금 | 5,949 | - 당기순이익 | 15,087 | ||
| - 자본총계 | 102,438 | *주당순이익(원) | 1,292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,425 | - 매출액 | 46,489 | |
| - 부채총계 | 13,705 | - 영업이익 | 3,794 | ||
| - 자본금 | 5,949 | - 당기순이익 | 15,227 | ||
| - 자본총계 | 102,720 | *주당순이익(원) | 1,304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,168,000,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(김인),사내이사 1명(이종범) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 100원)
☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임(이종범) 제2-2호 의안:사외이사 선임(김인) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주) 제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현) ☞의결권 주식수 부족으로 부결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호의안:임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제21기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(박광주, 정강현)의 권리의무를 유지하도록 하겠음. - 서경재 사내이사는 일신상의 이유로 제21기 정기주총이후 사임하였음. |
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종범 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 |
1) 주요경력
동원F&B 전무 삼성물산 상무 2) 현직 (주)에스텍파마 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 |
1) 주요경력
대웅 RP 부사장 대웅제약 전무 영진약품 부사장 2) 현직 Sumitomo Dainippon Pharma 고문 |
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