| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,837 | - 매출액 | 61,102 | |
| - 부채총계 | 11,749 | - 영업이익 | 8,134 | ||
| - 자본금 | 5,949 | - 당기순이익 | 10,940 | ||
| - 자본총계 | 111,088 | *주당순이익(원) | 937 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,148 | - 매출액 | 61,323 | |
| - 부채총계 | 11,755 | - 영업이익 | 8,020 | ||
| - 자본금 | 5,949 | - 당기순이익 | 10,956 | ||
| - 자본총계 | 111,393 | *주당순이익(원) | 938 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,168,000,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(유환봉) 재선임 상근감사 2명(박광주, 정강현) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 100원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:사내이사 재선임(유환봉) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:상근감사 재선임(박광주) 제2-2호 의안:상근감사 재선임(정강현) ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-17 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유환봉 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)에스텍파마 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광주 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現)(주)에스텍파마 상근감사 |
| 정강현 | 1947-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現)(주)에스텍파마 상근감사 |