| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김재철 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김병석 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재철 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 화학과 졸업 ㈜에스텍파마 대표이사 |
| 김병석 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 ㈜환인제약 총무실장 ㈜에스텍파마 운영지원본부 전무, 공장장 |