| 1. 결의사항 | ○ 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 조원경 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 주향연 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-10-27 주주총회소집결의 2025-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원경 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - 뉴욕공업대학교 - (주)코웰메디 부사장 - (주)폴라리스쉐어테크 경영지원본부장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주향연 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 치과대학원 박사 - 미국 세인트루이스 대학 교정과 전문의 - 세인트루이스치과 원장 |
現 베이글랩스 기타비상무이사 |