| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,929 | - 매출액 | 55,543 | |
| - 부채총계 | 60,002 | - 영업이익 | 3,189 | ||
| - 자본금 | 6,751 | - 당기순이익 | 6,161 | ||
| - 자본총계 | 135,927 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제27기 재무제표 승인보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 13일) |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 (상기6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나.참고) |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 | 가결 | 30.1 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사외이사 우정문 선임의 건 | 가결 | 30.1 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원) | 가결 | 30.1 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 30.1 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 경영학부 前(주)폴라리스웍스 사내이사 前(주)폴라리스오피스 경영지원본부 본부장 現(주)폴라리스세원 사내이사 現(주)핸디소프트 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우정문 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 現제이엠 세무회계 대표 세무사 |
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