| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 3층 회의실(여의도동, 앵커원빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안:임원현(사내이사) 4-2호 의안:김현수(기타비상무이사) 4-3호 의안:문정인(사외이사) 제5호 의안: 감사 재선임의 건 5-1호 의안:김기현(감사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임원현 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜유시스투자자문 대표 前 신정회계법인 고문 前 우리에프아이에스 상근감사 |
| 김현수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現 유안타증권 ECM1팀 팀장 前 KB증권 SME금융 2부 부장 前 BNK투자증권 부울경IB영업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정인 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 現 문정인세무회계사무소 대표 前 SK증권 기업금융본부 근무 前 새동회계법인(現 안진,딜로이트코리아) 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 신정회계법인 이사 前 ㈜베리타스인베스트먼트 이사 前 SBI저축은행 사외이사 |