| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,286 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,611 | - 영업이익 | -37 | ||
| - 자본금 | 524 | - 당기순이익 | 254 | ||
| - 자본총계 | 10,674 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(임원현/비상근) 기타비상무이사 1인 재선임(김현수/비상근) 사외이사 1인 재선임(문정인/비상근) 감사 1인 중임(김기현/비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안:임원현(사내이사) 4-2호 의안:김현수(기타비상무이사) 4-3호 의안:문정인(사외이사) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 재선임의 건 5-1호 의안:김기현(감사) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 기업인수목적회사의임원선임결정 2025-03-05 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임원현 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (2021.09~현재) ㈜유시스투자자문 대표 (2022.07~현재) ㈜이지무브 비상근감사 (2019.07~2021.08) 신정회계법인 고문 (2016.03~2019.03) 우리에프아이에스㈜ 상근감사 (2015.03~2016.03) 딜로이트코리아 근무 (2014.05~2014.12) 블루카이트㈜ CFO (1995.10~1998.10) PwC Amsterdam 사무소 근무 (1988.12~2013.10) 삼일회계법인 근무 |
| 김현수 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | (2019.05~현재) 유안타증권 ECM1팀 팀장 (2018.08~2019.04) KB증권 SME금융 2부 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정인 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (2004.05~현재) 문정인세무회계사무소 대표 (2000.05~2004.05) SK증권 기업금융본부 근무 (1994.10~2000.04) 새동회계법인(現 안진, DeloitteKorea) 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (2013.04~현재) 신정회계법인 이사 (2013.04~2015.03) ㈜베리타스인베스트먼트 이사 (2013.07~2019.03) SBI저축은행 사외이사 (2001.11~2013.03) 삼일회계법인 근무 |