| 정정일자 | 2025-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 정확한 안내를 위한 주주총회 장소 기재보완 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 서울 영등포구 여의도동 국제금융로 39 3층 회의실 | 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 3층 회의실 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 김현수(기타비상무이사) 제4-2호 의안: 이정은(사외이사) 제5호 의안: 감사 재선임의 건 제5-1호 의안: 이호동 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2018.08~2019.04) KB증권 SME금융 2부 (2019.05~현재) 유안타증권 ECM1 팀장 (2022.09~현재) 유안타제11호기업인수목적㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정은 | 1975-06 | 3 | 재선임 | (2022.05~현재) 법무법인 현백 구성원 변호사 (2010.04~2022.04) 한율 법률사무소 변호사 (2008.03~2010.03) 법무법인 대지 소속변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호동 | 1985-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (2012.09~2016.09) 삼일회계법인 Senior Associate (2016.09~2017.06) 한화첨단소재 과장 (2017.07~2019.09) 한영회계법인 Manager (2019.09~2022.09) 이촌회계법인 Senior Manager (2022.09~현재) 한울회계법인 Director |