| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,760 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 1,055 | - 영업이익 | -68 | ||
| - 자본금 | 477 | - 당기순이익 | 214 | ||
| - 자본총계 | 9,705 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안: 김현수(기타비상무이사) --> 원안대로 가결 제 4-2호 의안: 이정은(사외이사) --> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 재선임의 건 제 5-1호 의안: 이호동 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 기업인수목적회사의임원선임결정 2025-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-05 감사보고서 제출 2025-03-05 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | (2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2018.08~2019.04) KB증권 SME금융 2부 (2019.05~현재) 유안타증권 ECM1 팀장 (2022.09~현재) 유안타제11호기업인수목적㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정은 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | (2008.03~2010.03) 법무법인 대지 소속변호사 (2010.04~2022.04) 한율 법률사무소 변호사 (2022.05~현재) 법무법인 현백 구성원 변호사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호동 | 1985-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (2012.09~2016.09) 삼일회계법인 Senior Associate (2016.09~2017.06) 한화첨단소재 과장 (2017.07~2019.09) 한영회계법인 Manager (2019.09~2022.09) 이촌회계법인 Senior Manager (2022.09~현재) 한울회계법인 Director |