| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이영종 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 최기정 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김원식 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영종 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 신소재공학과 학사 졸업 건국대학교 신소재공학과 석사 졸업 現) 지오엘리먼트 연구팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기정 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 학사 졸업 고려대학교 법무대학원 석사 졸업 前)SK주식회사 상임고문 前)SK하이닉스 고문 現)중앙대학교 창업경영대학원 겸임교수 現)주식회사 데이톤 공동대표 |
주식회사 데이톤 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원식 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 무역학 학사 졸업 前) 코스닥협회 상근 부회장 前) 이녹스첨단소재 감사 現) 지오엘리먼트 사외이사 |