| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,956 | - 매출액 | 30,259 | |
| - 부채총계 | 3,954 | - 영업이익 | 5,903 | ||
| - 자본금 | 6,307 | - 당기순이익 | 3,812 | ||
| - 자본총계 | 54,002 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,135 | - 매출액 | 44,777 | |
| - 부채총계 | 13,993 | - 영업이익 | 5,314 | ||
| - 자본금 | 6,307 | - 당기순이익 | 3,100 | ||
| - 자본총계 | 56,142 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 630,728,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 신규 선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 변경의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영종 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 최기정 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 김원식 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(2024년(제20기) 사업연도 현금 배당 계획) 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영종 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 신소재공학과 학사 졸업 건국대학교 신소재공학과 석사 졸업 現) 지오엘리먼트 연구팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기정 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 학사 졸업 고려대학교 법무대학원 석사 졸업 前)SK주식회사 상임고문 前)SK하이닉스 고문 現)중앙대학교 창업경영대학원 겸임교수 現)주식회사 데이톤 공동대표 |
주식회사 데이톤 (공동대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원식 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 무역학 학사 졸업 前) 코스닥협회 상근 부회장 前) 이녹스첨단소재 감사 前) 지오엘리먼트 사외이사(~2025.03.28) |