| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,004 | - 매출액 | 32,560 | |
| - 부채총계 | 4,939 | - 영업이익 | 5,536 | ||
| - 자본금 | 6,307 | - 당기순이익 | 6,465 | ||
| - 자본총계 | 60,065 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,805 | - 매출액 | 54,624 | |
| - 부채총계 | 14,818 | - 영업이익 | 4,429 | ||
| - 자본금 | 6,307 | - 당기순이익 | 4,785 | ||
| - 자본총계 | 61,987 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 756,873,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(25.12.22. ~ 25.12.26.)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-10 수시공시의무관련사항(공정공시) 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 58.0 | 99.8 | 0.2 | 현금배당 60원/1주 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.7 | 99.1 | 0.9 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사내이사 신현국 중임의 건 | 가결 | 57.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 40.6 | 97.7 | 2.3 | 특별이해관계인 의결권 제외(3,590,760주 제외 후 재산정된 의결권 총 수: 9,023,800주) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) | 가결 | 57.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - Univ. of New Mexico 화학박사 - 前) 삼성전자 반도체 연구소 연구원 - 前) 중앙대학교 화학과 겸임교수 - 前) ㈜유피케미칼 대표이사 - 現) 중앙대학교 특임교수 - 現) (주)지오엘리먼트 대표이사 - 現) (주)지오어플라이언스 기타비상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||