| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,887,830 | - 매출액 | 538,314 | |
| - 부채총계 | 1,085,300 | - 영업이익 | 3,129 | ||
| - 자본금 | 98,382 | - 당기순이익 | -18,842 | ||
| - 자본총계 | 802,530 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,730,671 | - 매출액 | 396,481 | |
| - 부채총계 | 919,386 | - 영업이익 | -1,127 | ||
| - 자본금 | 98,382 | - 당기순이익 | -25,980 | ||
| - 자본총계 | 811,285 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.1.1 ~ 2024. 12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강신호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이존우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-19 참고서류 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1966-08 | 2 | 재선임 | - 한국외대 경영학 - 前) 한화갤러리아(주) 전략기획실장 - 現) (주)한화갤러리아타임월드 대표이사 - 現) 한화갤러리아(주) 대표이사 |
| 강신호 | 1977-09 | 2 | 신규선임 | - 숭실대 독어독문학 - 前) 한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장 - 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장 - 現) 한화갤러리아(주) 상품실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태호 | 1961-05 | 2 | 재선임 | - 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사) |
- |
| 이존우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | - 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼 부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)알스퀘어 대표이사 |
(주)알스퀘어 대표이사 |
| 송지혜 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 (2025.02 사임) |
엔다이브(유) 대표이사 (2025.02. 사임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태호 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사) |
| 이존우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)알스퀘어 대표이사 |
| 송지혜 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨(MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 (2025.02 사임) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |