| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 공원로7(구로동) 애경빌딩 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
- 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 결의사항 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2018.03.15)로 승인할 예정이며 이 경우 결의사항 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2018.03.23 개최예정인 정기주주총회에서 승인) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
삼성중공업 전략기획실 법무담당
김&장 법률사무소(미국변호사) GSK Korea 부사장 (현)홈플러스 부사장 |
홈플러스 대외협력 준법경영부문 부문장 |