기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 애경유화(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 애경
기업집단 동일인 : 장영신
기업집단 대표회사 : 에이케이홀딩스(주)
작성회사 : 애경유화(주)
담당자 : 염선필 부장 , 전화번호 02-850-2148

<참조>&cr;애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(2021년 5월 1일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 애경유화(주) 박흥식 2012.09.03 2012.09.03 C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 281 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2021년 5월 1일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 애경유화(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 무수프탈산
G4610(상품 중개업) 기초석유화학제품
D3511(발전업) 태양력 발전업
C2890(기타 전기장비 제조업) 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업

(2) 회사 재무현황
(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금 및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 애경유화(주) 256,946 61,278 220,329 477,274 76,298 12,491 88,789 16,477(리스포함) 16,020 388,486 22.86

(3) 회사 손익현황
(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 애경유화(주) 718,100 55,499 14,839 18,312 583 38,613

(4) 해외 계열회사 현황
(2021년 5월 1일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
Aekyung (Ningbo) Chemical Co., Ltd. 기타 화학제품 제조업 100.00 중국 2020.12.31 애경유화(주) 100.00
Aekyung (Haiyang) Chemical Co., Ltd. 기타 화학제품 제조업 60.00 중국 2020.12.31 애경유화(주) 60.00
AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED 무역업 100.00 홍콩 2020.12.31 애경유화(주) 100.00
AEKYUNG(SHANGHAI) INVESTMENT&TRADING CO.,LTD. 무역업 100.00 중국 2020.12.31 AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED 100.00

주) AEKYUNG(SHANGHAI) INVESTMENT&TRADING CO.,LTD.에 대한 지분율은 종속기업인 AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED를 통하여 간접적으로 보유하고 있는 지분임.

 (5) 계열회사 변동내역

해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(2021년 5월 1일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비금융회사 애경유화(주) 박흥식 대표이사&cr;(이사회 의장) 2020.06.26 2020.06.26 2023.06.25 - 애경(영파)화공유한공사(동사장)(계열) 서울대학교&cr;코오롱인더스트리(주)&cr;GE 플라스틱 코리아&cr;듀폰코리아(주) 대표이사&cr;애경화학(주) 대표이사 애경화학(주)&cr;(대표이사 및 사내이사) 신임 -
박흥식 사내이사 2020.06.26 2020.06.26 2023.06.25 - 애경(영파)화공유한공사(동사장)(계열) 서울대학교&cr;코오롱인더스트리(주)&cr;GE 플라스틱 코리아&cr;듀폰코리아(주) 대표이사&cr;애경화학(주) 대표이사 애경화학(주)&cr;(대표이사 및 사내이사) 신임 -
장영신 사내이사 2021.03.26 2021.03.30 2024.03.25 본인 애경그룹 회장(계열)&cr;애경개발(주)(사내이사)(계열)&cr;코스파(주)(사내이사)(계열) 미국Chestnut hill College&cr;한국무역협회 부회장&cr;전국경제인연합회 부회장&cr;한국여성경제인협회 회장 에이케이켐텍(주)(감사)&cr;애경화학(주)(감사)&cr;한국특수소재(주)(사내이사) 중임 -
박생환 사내이사 2021.03.26 2021.03.30 2024.03.25 - 애경홍콩유한공사(이사)(계열)&cr;애경(상해)투자관리유한공사(동사장)(계열) 한양대학교&cr;고려대학교 대학원&cr;애경닝보화공유한공사 부문장 - 중임 -
연태준 사외이사 2019.03.22 2019.04.03 2022.03.21 - 홈플러스(주)(대표이사 및 사내이사) 조지워싱턴 대학교&cr;김&장 법률사무소 (미국 변호사)&cr;GSK Korea 부사장, 전무&cr;홈플러스(주) 부사장 - 신임 -
이문일 감사 2020.03.27 2020.03.30 2023.03.26 - - 우리은행 지점장&cr;우리은행 영업본부장&cr;삼부토건(주) 상임감사&cr;SPP조선(주) 고문&cr;애경유화(주) 일시감사 - 중임 -

주) 이문일 감사는 2020년 3월 27일 제8기 정기주주총회에서 중임되었으며, 장영신 사내이사 및 박생환 사내이사는 2021년 3월 26일 제9기 정기주주총회에서 중임되었음.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2020년 5월 1일 ～ 2021년 5월 1일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 애경유화(주) 장영신&cr;임재영&cr;박생환&cr;연태준 2020.05.11 재무제표와 연결재무제표 승인의 건 원안가결 1 - - -
2020.05.14 임시주주총회 소집&cr;임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 원안가결&cr;원안가결 1&cr;1 - - -
2020.05.21 하나은행과의 여신거래한도 약정기한 연장의 건&cr;우리은행과의 여신거래한도 약정기한 연장의 건&cr;애경영파화공유한공사 지급보증액 연장의 건(SC제일은행 영파분행) 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 1&cr;1&cr;1 - - -
2020.06.22 애경영파화공유한공사 지급보증액 연장의 건(하나은행 상해분행) 원안가결 1 - - -
장영신&cr;박흥식&cr;박생환&cr;연태준 2020.06.26 대표이사 선임의 건&cr;AK&MN바이오팜 지급보증 연장의 건(NH농협은행) 원안가결&cr;원안가결 1&cr;1 - - -
2020.08.11 재무제표와 연결재무제표 승인의 건&cr;농협은행 구로디지털지점과의 여신거래약정 연장의 건 원안가결&cr;원안가결 1&cr;1 - - -
2020.09.21 CITI은행과의 여신거래약정 연장의 건&cr;애경영파화공유한공사 지급보증액 연장의 건(CITI은행 상해분행)&cr;애경영파화공유한공사 지급보증 체결의 건 (하나은행 상해분행) 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 1&cr;1&cr;1 - - -
2020.10.08 지점사업자 설치 장소 결정의 件 원안가결 1 - - -
2020.11.11 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 1 - - -
2021.01.25 별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;2020 사업연도 현금배당 승인의 건&cr;신한은행과의 여신거래약정 기한연장의 건 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 1&cr;1&cr;1 - - -
2021.02.25 제 9기 정기주주총회 소집&cr;내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 원안가결&cr;원안보고 1&cr;1 - - -
2021.03.17 별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;이익배당의 건&cr;KB국민은행(구로동 종합금융센터)과의 여신거래약정 연장의 건&cr;내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안보고 1&cr;1&cr;1&cr;1 - - -

주1) 대표이사 및 사내이사 임재영은 일신상의 이유로 2020년 6월 26일 사임함.&cr;주2) 대표이사 및 사내이사 박흥식은 2020년 6월 26일 임시주주총회를 통해 선임됨.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

해당사항 없음&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2020년 5월 1일 ～ 2021년 5월 1일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 애경유화(주) X X - X - -

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음&cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(2021년 5월 1일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 애경유화(주) 동일인측 동일인 장영신 500 0.00 - - 500 0.00
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 채형석 2,000 0.01 - - 2,000 0.01
채동석 2,000 0.01 - - 2,000 0.01
채승석 500 0.00 - - 500 0.00
채은정 500 0.00 - - 500 0.00
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
⑧ 친족 합계 / 5,500 0.02 - - 5,500 0.02
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 애경유화(주) 475,850 1.49 - - 475,850 1.49
계열회사&cr;(국내+해외) 에이케이홀딩스(주) 15,839,821 49.44 - - 15,839,821 49.44
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 / 16,315,671 50.92 - - 16,315,671 50.92
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 15,718,829 49.06 - - 15,718,829 49.06
총 계 / 32,040,000 100.00 - - 32,040,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(2021년 3월 31일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
애경유화(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 애경유화㈜ 장부가액 5,584
보통주 475,850 1.49
우선주 - -
합계 475,850 1.49
에이케이앤엠엔바이오팜㈜ 장부가액 2,162
보통주 3,624,004 40.00
우선주 - -
합계 3,624,004 40.00
장부가액 소계 7,746 -
합계 7,746 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(2021년 1월 1일 ～ 2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
소계 소계
비금융회사 애경유화(주) - - - 127 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래&cr; 해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
에이케이앤엠엔&cr;바이오팜(주) 애경산업(주) 애경화학(주) 에이케이켐텍(주) 애경특수도료(주) 소계
비금융회사 애경유화(주) 4,961 156 6,904 50 6 12,077 12,077

(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사 매출액 총계
Aekyung (Ningbo) &cr;Chemical Co., Ltd. AEKYUNG HONG KONG &cr;COMPANY LIMITED AEKYUNG(SHANGHAI)&cr;INVESTMENT&TRADING CO.,LTD. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 애경유화(주) 14,742 34,950 1,438 51,130 718,100 388,552 329,548

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(2021년 1월 1일 ～ 2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비금융회사 애경유화(주) 에이케이앤엠엔바이오팜(주) G4610(상품 중개업) FISH OIL 등 현금ㆍ어음 혼용 수의계약 1,107
G4610(상품 중개업) METHANOL 등 현금ㆍ어음 혼용 수의계약 71
소계 1,178
애경산업(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 정제글리세린 등 현금 수의계약 40
소계 40
애경화학(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 무수프탈산 등 현금 수의계약 2,531
C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 가소제 등 현금 수의계약 148
소계 2,679
에이케이켐텍(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 정제글리세린 등 현금 수의계약 6
C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 가소제 등 현금 수의계약 6
소계 12
애경유화(주) 소계 3,909

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급회사 애경유화(주) 에이케이홀딩스(주) 지급 경영자문계약 2018.10.01~2021.09.30 920 지주회사 부서별원가 * 계열사서비스 업무비중(포함) 수의계약
지급회사 합계 지급 - - 920 - -

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음&cr;

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음&cr;

 (10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 애경유화㈜ 에이케이홀딩스㈜ 지급 40-0619741 외 194건 2018.10.01 ~ 2021.09.30 1,108 사용료 = [매출액-계열회사내부매출액- 광고선전비(브랜드 무관 제품 판촉비 제외)]×0.17% (포함)
합계 - - - 1,108 -

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; 해당사항 없음 &cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
에이케이앤엠엔&cr;바이오팜(주) 애경산업(주) 애경화학(주) 에이케이켐텍(주) (주)에이텍 코스파(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 애경유화(주) 1,988 - 1,988 105 - 105 1,861 - 1,861 26 - 26 7 - 7 9 - 9 3,996 - 3,996 3,996 - 3,996

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; 해당사항 없음 &cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비금융회사 애경유화(주)

국내계열회사

 에이케이앤엠엔바이오팜(주) 농협 4,500 5,400 '20.07.16 ~'21.07.16
기타 Aekyung Ningbo Chemical Co., Ltd 하나은행&cr;(상해분행) 6,860 6,860 '20.09.23 ~'21.09.22
CITI은행&cr;(상해분행) 21,163 25,395 '20.09.28 ~ '21.09.28
SC은행&cr;(영파분행) 9,589 9,589 '20.06.11 ~ '21.06.10
소 계 42,112 47,244 -

주) 적용 환율 : 2021.03.31 기준 - \1,133.50/USD, \172.35/CNH&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 애경유화(주) 8 2,170
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 - - -

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; 해당사항 없음 &cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; 해당사항 없음 &cr;

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음&cr;