| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,244,966 | - 매출액 | 1,570,090 | |
| - 부채총계 | 555,841 | - 영업이익 | 93,260 | ||
| - 자본금 | 24,324 | - 당기순이익 | 77,289 | ||
| - 자본총계 | 689,125 | *주당순이익(원) | 2,302 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,082,881 | - 매출액 | 1,116,313 | |
| - 부채총계 | 414,600 | - 영업이익 | 90,365 | ||
| - 자본금 | 24,324 | - 당기순이익 | 61,761 | ||
| - 자본총계 | 668,281 | *주당순이익(원) | 1,837 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,494,752,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 사외이사인 감사위원 1명(연태준) ○ 신규선임 - 사내이사 1명(김성완) - 기타비상무이사 1명(이장환) - 사외이사인 감사위원 2명(우용상, 주성도) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함. 제2호 의안 회사정관 개정 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 이사 중임 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임 제4-1호 의안 사내이사 김성완 선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 의안 기타비상무이사 이장환 선임의 건 →원안대로 승인 제4-3호 의안 사외이사 주성도 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건(사외이사 우용상) →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임 제6-1호 의안 사외이사 연태준 선임의 건 →원안대로 승인 제6-2호 의안 사외이사 주성도 선임의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 제8호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제9호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제10호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음. -당사의 배당금 지급 기준일은 2021.12.31이며, 지급일은 2022.01.26일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조. |
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| ※ 관련공시 | 2022-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성완 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 현) 애경케미칼 경영관리부문장 에이케이켐텍(주) 경영기획부문장 AMPLUS자산개발(주) 경영기획본부 임원 |
| 이장환 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 현) AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명자산운용본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당 |
홈플러스(부사장) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER |
가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장) |
| 주성도 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사 |
(주)유비케어 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당 |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER |
| 주성도 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사 |