| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,232 | - 매출액 | 62,724 | |
| - 부채총계 | 49,559 | - 영업이익 | -5,056 | ||
| - 자본금 | 15,457 | - 당기순이익 | -11,435 | ||
| - 자본총계 | 78,673 | *주당순이익(원) | -378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,677 | - 매출액 | 117,474 | |
| - 부채총계 | 84,891 | - 영업이익 | -3,923 | ||
| - 자본금 | 15,457 | - 당기순이익 | -9,955 | ||
| - 자본총계 | 89,786 | *주당순이익(원) | -338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명,
감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제29기 재무제표(결손
금처리계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건 "원안대로 가결함" 제2호 의안:정관변경의 건 "원안대로 가결함" 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:기타비상무이사 최건식 선임 의 건 "원안대로 가결함" 제3-2호:사외이사 조욱제 선임의 건 "원안대로 가결함" 제3-3호:사외이사 최범호 선임의 건 "원안대로 가결함" 제4호 의안:감사 박상회 선임의 건 "원안대로 가결함" 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 "원안대로 가결함" 제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건 "원안대로 가결함" 제7호 의안:감사보수 한도 승인의 건 "원안대로 가결함" |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-20 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최건식 | 1945-10 | 3 | 신규선임 |
□ (주)보령약품 대표이사 회장
□ (주)보령약품 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
□연세대 보건대학원 고위과정 수료
□(주)유한양행 부사장 |
□ (주)유한양행
(부사장) |
| 최범호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 |
□충남대학교 경제학사
□우리은행 지점장 □(주)월드엠에스 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
□동경대의학부 객원연구원
□일본 후생성 정신보건소 연구원 |