| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,670 | - 매출액 | 65,804 | |
| - 부채총계 | 65,983 | - 영업이익 | 846 | ||
| - 자본금 | 15,514 | - 당기순이익 | 41,978 | ||
| - 자본총계 | 131,687 | *주당순이익(원) | 1,377 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,498 | - 매출액 | 138,083 | |
| - 부채총계 | 96,172 | - 영업이익 | 3,705 | ||
| - 자본금 | 15,514 | - 당기순이익 | 43,967 | ||
| - 자본총계 | 145,326 | *주당순이익(원) | 1,432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 :
제30기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 ☞원안대로 승인. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류병환 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제2-2호 의안 : 사내이사 황태순 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 20억원 ☞원안대로 승인. 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 2억원 ☞원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류병환 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
□ 서울대학교 약학대학
□ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업 상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 □ 現)테라젠이텍스 대표이사(각자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황태순 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트
□ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現) 유전체기업협의회 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사(각자) |