| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 튤립홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최범호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제32기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제32기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최범호 | 1963-09 | 3 | 재선임 | □ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | □ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 □ 現) ㈜테라젠이텍스 감사 |