| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제36기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제36기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제36기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 홈페이지 도메인 변경 | - |
| 2-2 | 독립이사 명칭변경 및 이사충실의무 확대 반영 | - |
| 2-3 | 감사 해임 및 전자투표 채택 시 선임요건 완화규정 추가 | - |
| 2-4 | 중간배당 신설 | - |
| 2-5 | 기타 법령 및 코스닥상장법인 표준정관에 따른 조문정비 | - |
| 2-6 | 시행일 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 박시홍 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김기철 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 박상회 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시홍 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 한미약품 종합병원 영업부 재직 - 보령제약 종합병원 영업본부장 - 휴온스 종합병원 영업본부장 - 現) 테라젠이텍스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기철 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | - SK케미칼 생명과학부문 본부장 - 보령바이오파마 대표이사 부사장 - 보령바이오파마 대표이사 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동경대 의학부 객원 연구원 - 일본 후생성 정신 보건소 연구원 - 現) 테라젠이텍스 감사 |