| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운용보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 추후 이사선임 확정 시, 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||