| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
제1호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 감사보고 제2호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 영업보고 제3호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고 안건 : 외부감사인 선임보고(2020~2022사업연도) <결의안건> 제1호 결의 안건 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 결의 안건 : 이사선임 제2-1호 결의안건 : 사내이사 김지헌 재선임 제2-2호 결의안건 : 사내이사 김형기 재선임 제3호 결의 안건 : 감사선임 (비상근감사 김우태 재선임) 제4호 결의 안건 : 제5기(2020사업연도) 이사보수 한도 승인 제5호 결의 안건 : 제5기(2020사언엽도) 감사보수 한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 재선임 |
前) 덕산메카시스 대표이사
現) 모비스 대표이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
前) 삼성전자
現) 모비스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 가온세무회계 대표세무사 |