| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,438 | - 매출액 | 1,236 | |
| - 부채총계 | 12,627 | - 영업이익 | -2,538 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -4,579 | ||
| - 자본총계 | 20,811 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,920 | - 매출액 | 15,214 | |
| - 부채총계 | 18,214 | - 영업이익 | -1,332 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -1,618 | ||
| - 자본총계 | 51,706 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 제6기(2021사업연도) 감사보고 나. 제6기(2021사업연도) 영업보고 다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 ☞ 원안대로 가결 제2호 안건: 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 가결 제3호 안건: 이사 선임 제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임 ☞ 원안대로 가결 제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재용 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 現)(주)모비스 경영기획실장(CFO) 前)(주)에스엔에이치 CFO 前)(주)케이엠에이치 전략기획실 부국장 |
| 조정목 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 前)대구지방국세청장 前)국세청 소득지원국장外 주요보직 역임(행정고시 제38회) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
소규모합병에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |