| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 제9기(2024사업연도) 감사보고 나. 제9기(2024사업연도) 영업보고 다. 제9기(2024사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 이사 선임 (사내이사 심재용 재선임) 제3호 안건 : 제10기(2025사업연도) 이사보수 한도 승인 제4호 안건 : 제10기(2025사업연도) 감사보수 한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재용 | 1970-04 | 3 | 재선임 | ㆍKAIST 경영정책 석사 ㆍ前) ㈜에스엔에이치 CFO ㆍ現) (주)모비스 경영기획실장 |