| 1. 결의사항 | 제1호 안건 : 정관 변경의 건 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사내이사 이유석 신규선임 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제2-2호 안건 : 사내이사 김윤식 신규선임 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제2-3호 안건 : 사외이사 엄상윤 신규선임 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제2-4호 안건 : 사외이사 리우 쥬 호우 신규선임 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제2-5호 안건 : 사외이사 신주호 신규선임 ☞ 연회에서 결의하기로 결정 제3호 안건 : 감사 선임의 건 (감사 김경환 신규선임) ☞ 연회에서 결의하기로 결정 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 연회의 사유 : 본 임시주주총회에 상정된 의안을 심의하기 위한 전제조건인 2025년 12월 2일 체결된 「주식 및 경영권 양수도 계약」의 양수인이 계약의무 이행을 위한 연회를 요청 - 주주총회 연회 일정 1) 일자 : 2026년 2월 3일(화), 오전 10시 2) 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장 (삼평동, 판교이노밸리) 3) 기타 : 상법 제372조 제2항에 따라 주주총회소집은 생략한다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-12 주주총회소집공고 2026-01-12 참고서류 2026-01-13 주주총회소집결의 |
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