| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,027 | - 매출액 | 94,937 | |
| - 부채총계 | 159,808 | - 영업이익 | -29,434 | ||
| - 자본금 | 37,256 | - 당기순이익 | -55,288 | ||
| - 자본총계 | 38,219 | *주당순이익(원) | -742 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,661 | - 매출액 | 152,717 | |
| - 부채총계 | 168,835 | - 영업이익 | -29,705 | ||
| - 자본금 | 37,256 | - 당기순이익 | -56,038 | ||
| - 자본총계 | 40,826 | *주당순이익(원) | -752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고건혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강희전 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강희전 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설윤석 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 前 대한전선㈜ 사장 現 대한광통신㈜ 사장 現 대한광통신㈜ 대표이사 |
| 고건혁 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 前 LX하우시스 책임 現 대한광통신㈜ 기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희전 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 前 대한광통신㈜ 대표이사 前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희전 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한광통신㈜ 대표이사 前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사 |