| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,284 | - 매출액 | 26,188 | |
| - 부채총계 | 28,632 | - 영업이익 | 19,889 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | 16,069 | ||
| - 자본총계 | 137,652 | *주당순이익(원) | 991 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 677,306 | - 매출액 | 307,716 | |
| - 부채총계 | 408,095 | - 영업이익 | 13,146 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | 13,494 | ||
| - 자본총계 | 269,211 | *주당순이익(원) | 914 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,515,482,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함)
[현금배당 : 주당 70원] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건. 제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥 현(재선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성 하(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조흥현 | 1967-04 | 3 | 재선임 | -現 (주)이건홀딩스 상무, 前 현대EP(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성하 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
-現 김&장 법률사무소 변호사
-前 대전지방법원 홍성지원 판사 -前 서울지방법원 남부지원 판사 |
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