| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제33기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건. (연결재무제표포함) (현금배당:1주당 예정배당금 70원) 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건. 안기명(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건. 박제원(신규선임) 제3호 의안:감사선임의 건. 제3-1호 의안:감사 선임의 건. 민태홍(재선임) 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습
니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기명 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
- 前 이건산업주식회사 부사장
- 前 (주)이건창호 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사 |
| 박제원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
- 前 (주)이건창호 회계팀장
- 前 (주)이건홀딩스 회계팀장 - 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민태홍 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 前 Arthur.D.Little, Principal
- 前 Roland Berger, Principal - 前 IMS Health Korea, Managing Principal - 現 Min Partners, CEO - 現 (주)이건홀딩스 감사 |