| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,830 | - 매출액 | 10,753 | |
| - 부채총계 | 27,864 | - 영업이익 | 4,795 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | 6,247 | ||
| - 자본총계 | 152,965 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 680,252 | - 매출액 | 470,274 | |
| - 부채총계 | 395,446 | - 영업이익 | 16,613 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | 4,876 | ||
| - 자본총계 | 284,805 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,515,482,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. (연결재무제표포함) [현금배당:주당 70원] → 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사선임의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 안기명 (재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건. 박제원 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건. 제3-1호 의안 : 감사 선임의 건. 민태홍 (재선임) → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제3호 의안인 감사 선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등의 의결권 확보를 위한 노력을 기울였으나, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.
상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 감사로서 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-23 참고서류 2020-03-23 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기명 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
- 現 (주)이건홀딩스 대표이사
- 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 부사장 |
| 박제원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장
- 前 (주)이건홀딩스 회계팀장 - 前 이건창호 재무회계팀장 |