| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표 포함) (현금배당 : 1주당 예정배당금 70원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사선임의 건. 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 김재원(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건. 박성하(재선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 마스크 미착용, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재원 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사 - 前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사 - 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성하 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 前 서울지방법원 남부지원 판사 - 現 김&장 법률사무소 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16) 친환경소재 및 복합소재 개발, 생산 및 판매업 17) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 18) 전 각호에 부대되는 사업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |