| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,358 | - 매출액 | 6,940 | |
| - 부채총계 | 22,661 | - 영업이익 | -9,329 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | -9,511 | ||
| - 자본총계 | 186,697 | *주당순이익(원) | -439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 734,414 | - 매출액 | 447,115 | |
| - 부채총계 | 375,639 | - 영업이익 | -1,243 | ||
| - 자본금 | 22,585 | - 당기순이익 | -11,321 | ||
| - 자본총계 | 358,775 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,082,487,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다. - 발행주식 총수 22,584,709주 중 자기주식 934,953주는 전체 의결권에서 제외하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) | 가결 | 49.9 | 100 | 0.0 | 현금배당 1주당 50원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.9 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건. 박승준 사내이사 후보 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.0 | 재선임-찬성 99.96%, 반대 0.04% |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인 주식 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승준 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사 |