| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 43,5층 대회의실(삼성동, 청소년드림센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 사항》 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이진형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장영학 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진형 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 現) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) (주)알에프텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영학 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 前) (주)대흥전자 대표이사 前)제이준코스메틱(주) 감사 現)(주)제이앤오 대표이사 |
(주)제이앤오 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |