| 2023년 02월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 06일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 납입일 | 납입일정 변경 | 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 23일 | ||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 납입예정일 | 납입일정 변경 | 2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일: 2023년 02월 28일(2) 주금 납입은행 : KEB하나은행 법조타운지점 | 2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일: 2023년 02월 23일(2) 주금 납입은행 : KEB하나은행 법조타운지점 | ||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 최대주주변경에 관한 사항 | 배정자 변경 |
유상증자 결정에 참여한 자스민 컨소시엄의 배정주식수는 본보고서 제출기준일 현재, 당사의 최대주주인 ㈜에프앤코스메딕스 외 3인의 합계주식수를 상회합니다. 따라서 유상증자 주식납입금의 납입이 확인될 경우 자스민 컨소시엄이 당사의 최대주주로 변경될 수 있습니다. 해당사실은 당사에서 확인하는 즉시 별도의 공시로 재안내 예정입니다. |
유상증자 결정에 참여한 (주)베노홀딩스 외 1인의 배정주식수는 본보고서 제출기준일 현재, 당사의 최대주주인 ㈜에프앤코스메딕스 외 3인의 합계주식수를 상회합니다. 따라서 유상증자 주식납입금의 납입이 확인될 경우 ㈜베노홀딩스 외 1인이 당사의 최대주주로 변경될 수 있습니다. 해당사실은 당사에서 확인하는 즉시 별도의 공시로 재안내 예정입니다. |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 배정대상자 변경 | 배정자 변경 | 아래참조 | 아래참조 | ||||||||
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 납입일정 변경 |
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정정 전)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자스민 컨소시엄 | 해당사항 없음 | 당사는 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기,회사와의 협의사항 등을 고려하여 이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함 | 해당이력 및 계획 없음 | 6,788,364주 | 보호예수 예정기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2024년 03월 16일 |
정정 후)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜더루트컴퍼니 | 해당사항 없음 | 당사는 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기,회사와의 협의사항 등을 고려하여 이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함 | 해당이력 및 계획 없음 | 2,740,000주 | 보호예수 예정기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2024년 03월 16일 |
| ㈜베노홀딩스 | 해당사항 없음 | 당사는 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기,회사와의 협의사항 등을 고려하여 이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함 | 증자 후 최대주주 | 2,100,000주 | 보호예수 예정기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2024년 03월 16일 |
| ㈜라미쿠스 | 해당사항 없음 | 당사는 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기,회사와의 협의사항 등을 고려하여 이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함 | 증자 후 최대주주의 특수관계인 | 1,948,364주 | 보호예수 예정기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2024년 03월 16일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 12월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에프앤리퍼블릭 | |
| 대 표 이 사 : | 오 창 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워) | |
| (전 화)02-558-5752 | ||
| (홈페이지)http://www.fnrepublic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오 창 근 |
| (전 화) 02-558-5752 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)
2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일: 2023년 02월 23일(2) 주금 납입은행 : KEB하나은행 법조타운지점 3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
4) 유상증자 결정에 참여한 (주)베노홀딩스 외 1인의 배정주식수는 본보고서 제출기준일 현재, 당사의 최대주주인 ㈜에프앤코스메딕스 외 3인의 합계주식수를 상회합니다. 따라서 유상증자 주식납입금의 납입이 확인될 경우 ㈜베노홀딩스 외 1인이 당사의 최대주주로 변경될 수 있습니다.
해당사실은 당사에서 확인하는 즉시 별도의 공시로 재안내 예정입니다.
5) 기준주가 세부산출내역
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 최종 발행가액은 원단위 미만 절상하여, 1,422원입니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |