| 1. 결의사항 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사 임신영 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Hugues Dusseaux 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김명구 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김동린 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김성균 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-07-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-16 주주총회소집공고 2024-07-16 참고서류 2024-07-17 주주총회소집공고 2024-07-17 참고서류 2024-06-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 2012.08~현재 휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사 2014.10~현재 모티바코리아 법인 설립 및 대표이사 2019.05~현재 메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사 |
| Hugues Dusseaux |
1954-08 | 3년 | 신규선임 | 2002~2013 LVMH 신사업부문 사장 2013~2021 Parfums Christian Dior 부사장 2013~현재 Lbeayty 싱가포르 회장 2013~현재 PCDO 두바이 회장 2016~현재 LVMH 그룹 전무이사/동남아시아&오세아니아 사장/싱가포르 관리이사/P&C부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명구 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 2000.07~2005.02 Ktit 사업개발팀 팀장 2005.03~2007.05 LGCNS 통신미디어그룹 컨설턴트 2007.06~2011.09 SK텔레콤 모바일 사업부문 부장 2011.09~2014.09 SK플래닛 스마트월렛그룹 부장 2014.11~2016.03 현대카드 디지털사업부 팀장 2016.04~2020.11 롯데백화점 온라인 사업부문 상무 2021.01~2021.12 CJENM 이커머스 사업부 부사장 現 컨설팅업체 전무이사 |
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| 김동린 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 1995~ 현대백화점 신촌, 본점 등 근무 2011~2018 현대백화점 상품본부 영패션팀장 2018~2019 현대백화점 상품본부 패션사업부장(상무) 2020~2022 현대백화점 중동 점장 現 LF네트웍스 유통부문 부분대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부 2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사 2019.12~현재 도담회계법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 의료기기 판매업 1) 의료기기 수입업 1) 화장품 판매업 1) 화장품 수입업 1) 식품, 건강식품 도, 소매업 1) 식품, 건강식품 수입 판매업 1) 동물용 사료 및 동물용 의약품 도, 소매업 1) 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 1) 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 1) 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 1) 상품 종합 도매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |