| 정정일자 | 2025-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.05.07 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 일부 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 1) 보고안건 -감사의 감사보고 2)부의 안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 기타비상무이사 Collin Gage 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 주식병합의 건 |
1) 보고안건 -감사의 감사보고 2)부의 안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 기타비상무이사 Collin Gage 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 -제4호 의안 : 주식병합의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 기타비상무이사 Collin Gage 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 - 제 4호 의안 : 주식병합의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 안건과 관련여 세부사항이 확정되는 대로 재공시하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Collin S. Gage | 1993-07 | 3 | 신규선임 | 2016.12~2017.03 Point72 Asset Management 2017.03~2017.09 Tesla, Inc. 2017.12~2019.12 Dune Road Capital, LLC 2020.01~2022.04 Mind Medicine, Inc 2022.04~현재 ARMR Sciences Inc. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희준 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 LKB & Partners 대표변호사 2010.08. ~ 2011.09 서울중앙지방검찰청 부장검사 2012.07. ~ 2013.04 대구지점 김천지청 지청장 2013.04. ~ 2014.01 제주지방검찰청 차장검사 2014.01. ~ 2015.02 의정부지방검찰청 차장검사 2015.02. ~ 2016.01 광주지방검찰청 차장검사 |
법무법인 LKB & Partners 등기이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조허가 1. 의약외품 제조신고 1. 의료기기 제조 신고 1. 건강기능식품 제조 신고 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |